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中華人民共和國外匯管理條例

时间:2013-12-15     作者:長和運海運空運快遞雙清到門【原创】   阅读

1.總則 



2.經(jīng)常項目外匯



3.資本項目外匯



4.金融外匯業(yè)務(wù)



5.法律責任



6.附則



 






第一章 總則 



第一條  
為了加強外匯管理,保持國際收支平衡,促進國民經(jīng)濟健康發(fā)展,制定本條例。



第二條  
國務(wù)院外匯管理部門及其分支機構(gòu)(以下統(tǒng)稱外匯管理機關(guān)),依法履行外匯管理職責,負責本條例的實施。



第三條  
本條例所稱外匯,是指下列以外幣表示的可以用作國際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn): 
(一)外國貨幣,包括紙幣、鑄幣; 
(二)外幣支付憑證,包括票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等; 
(三)外幣有價證券,包括政府債券、公司債券、股票等; 
(四)特別提款權(quán)、歐洲貨幣單位; 
(五)其他外匯資產(chǎn)。



第四條  
境內(nèi)機構(gòu)、個人、駐華機構(gòu)、來華人員的外匯收支或者經(jīng)營活動,適用本條例。



第五條  
國家實行國際收支統(tǒng)計申報制度。凡有國際收支活動的單位和個人,必須進行國際收支統(tǒng)計申報。



第六條  
在中華人民共和國境內(nèi),禁止外幣流通,并不得以外幣計價結(jié)算。



第七條  
任何單位和個人都有權(quán)檢舉、揭發(fā)違反外匯管理的行為和活動。 
對檢舉、揭發(fā)或者協(xié)助查處違反外匯管理案件有功的單位和個人,由外匯管理機關(guān)給予獎勵,并負責保密。







第二章 經(jīng)常項目外匯



第八條  
境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目外匯收入必須調(diào)回境內(nèi),不得違反國家有關(guān)規(guī)定將外匯擅自存放在境外。



第九條  
境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目外匯收入,應(yīng)當按照國務(wù)院關(guān)于結(jié)匯。售匯及付匯管理的規(guī)定賣給外匯指定銀行,或者經(jīng)批準在外匯指定銀行開立外匯帳戶。



第十條  
境內(nèi)機構(gòu)的經(jīng)常項目用匯,應(yīng)當按照國務(wù)院關(guān)于結(jié)匯、售匯及付匯管理的規(guī)定,持有效憑證和商業(yè)單據(jù)向外匯指定銀行購匯支付。



第+一條  
境內(nèi)機構(gòu)的出口收匯和進口付匯,應(yīng)當按照國家關(guān)于出口收匯核銷管理和進口付匯核銷管理的規(guī)定辦理核鉑手續(xù)。



第十二條  
屬于個人所有的外匯,可以自行持有,也可以存人銀行或者賣給外匯指定銀行。 
個人的外匯儲蓄存款,實行存款自愿,取款自由、存款有息、為儲戶保密的原則。



第十三條  
個人因私出境用匯,在規(guī)定限額內(nèi)購匯;超過規(guī)定限額的,可以向外匯管理機關(guān)申請。 
個人攜帶外匯進出境,應(yīng)當向海關(guān)辦理申報手續(xù);攜帶外匯出境,超過規(guī)定限額的,還應(yīng)當向海關(guān)出具有效憑證。



第十四條  
居住在境內(nèi)的中國公民持有的外市支付憑證、外幣有價證券等形式的外匯資產(chǎn),未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,不得攜帶或者郵寄出境。



第十五條  
外國駐華外交機構(gòu)、領(lǐng)事機構(gòu)收取的以人民市支付的簽證費、認證費等,需要匯出境外的,可以持有關(guān)證明材料向外匯指定銀行兌付。 
前款規(guī)定以外的其他駐華機構(gòu)的合法人民幣收入,需要匯出境外的,應(yīng)當持有關(guān)證明材料向外匯管理機關(guān)申請,憑外匯管理機關(guān)的售匯通知單到外匯指定銀行兌付。



第十六條  
應(yīng)聘在境內(nèi)機構(gòu)工作的外籍專家的人民市工資以及其他合法收入,除本條第二款規(guī)定的倩形外,依法納稅后,可以向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境。 
應(yīng)聘在外商投資企業(yè)工作的外籍人員的工資以及其他合法收入,是外匯的,依法納稅后,可以直接匯出或者攜帶出境;是人民幣的,依法納稅后,可以持外匯管理機關(guān)規(guī)定的有效憑證向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境。



第十七條  
駐華機構(gòu)和來華人員由境外匯人或者攜帶人境的外匯,可以自行保存,可以存人銀行或者賣給外匯指定銀行,也可以持有效憑證匯出或者攜帶出境。







第三章 資本項目外匯



第十八條  
境內(nèi)機構(gòu)的資本項目外匯收入,除國務(wù)院另有規(guī)定外,應(yīng)當調(diào)回境內(nèi)。



第十九條  
境內(nèi)機構(gòu)的資本項目外匯收入,應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定在外匯指定銀行開立外匯帳戶;賣給外匯指定銀行的,須經(jīng)外匯管理機關(guān)批準。



第二十條  
境內(nèi)機構(gòu)向境外投資,在向?qū)徟鞴懿块T申請前,由外匯管理機關(guān)審查其外匯資金來源;經(jīng)批準后,按照國務(wù)院關(guān)于境外投資外匯管理的規(guī)定辦理有關(guān)資金匯出手續(xù)。



第二+一條  
借用國外貸款,由國務(wù)院確定的政府部門、國務(wù)院外匯管理部門批準的金融機構(gòu)和企業(yè)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。 
外商投資企業(yè)借用國外貸款,應(yīng)當報外匯管理機關(guān)備案。



第二十二條  
金融機構(gòu)在境外發(fā)行外市債券,須經(jīng)國務(wù)院外匯管理部門批準,并按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。



第二十三條  
提供對外擔保,只能由符合國家規(guī)定條件的金融機構(gòu)和企業(yè)辦理,并須經(jīng)外匯管理機關(guān)批準。



第二十四條 
國家對外債實行登記制度。 境內(nèi)機構(gòu)應(yīng)當按照國務(wù)院關(guān)于外債統(tǒng)計監(jiān)測的規(guī)定辦理外債登記。 
國務(wù)院外匯管理部門負責全國的外債統(tǒng)計與監(jiān)測,并定期公布外債情況。



第二十五條  
依法終止的外商投資企業(yè),按照國家有關(guān)規(guī)定進行清算。納稅后,屬于外方投資者所有的人民幣,可以向外匯指定銀行購匯匯出或者攜帶出境;屬于中方投資者所有的外匯,應(yīng)當全部賣給外匯指定銀行。 




 



第四章 


金融機構(gòu)外匯業(yè)務(wù)



第二十六條  
金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)須經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,領(lǐng)取經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。 
未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)不得超出批準的范圍。



第二十七條  
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定為客戶開立外匯帳戶,辦理有關(guān)外匯業(yè)務(wù)。



第二十八條  
金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù),應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定交存外匯存款準備金,遵守外匯資產(chǎn)負債比例管理的規(guī)定,并建立呆帳準備金。



第二十九條  
外匯指定銀行辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)所需的人民幣資金,應(yīng)當使用自有資金。 
外匯指定銀行的結(jié)算周轉(zhuǎn)外匯,實行比例幅度管理,具體幅度由中國人民銀行根據(jù)實際情況核定。



第三十條  
金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù),應(yīng)當接受外匯管理機關(guān)的檢查、監(jiān)督。 
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當向外匯管理機關(guān)報送外匯資產(chǎn)負債表、損益表以及其他財務(wù)會計報表和資料。



第三十一條  
金融機構(gòu)終止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù),應(yīng)當向外匯管理機關(guān)提出申請。金融機構(gòu)經(jīng)批準終止經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的,應(yīng)當依法進行外匯債權(quán)。債務(wù)的清算,并繳銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。 
第五章人民幣匯率和外匯市場



第三十二條  
人民市匯率實行以市場供求為基礎(chǔ)的,單一的,有管理的浮動匯率制度。 
中國人民銀行根據(jù)銀行間外匯市場形成的價格,公布人民幣對主要外幣的匯率。



第三十三條  
外匯市場交易應(yīng)當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。



第三十四條  
外匯市場交易的市種和形式由國務(wù)院外匯管理部門規(guī)定和調(diào)整。



第三十五條  
外匯指定銀行和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的其他金融機構(gòu)是銀行間外匯市場的交易者。 
外匯指定銀行和經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的其他金融機構(gòu),應(yīng)當根據(jù)中國人民銀行公布的匯率和規(guī)定的浮動范圍,確定對客戶的外匯買賣價格,辦理外匯買賣業(yè)務(wù)。



第三十六條  
國務(wù)院外匯管理部門依法監(jiān)督管理全國的外匯市場。



第三十七條  
中國人民銀行根據(jù)貨幣政策的要求和外匯市場的變化,依法對外匯市場進行調(diào)控。



 



第五章 


法律責任



第三十八條  
有下列逃匯行為之一的,由外匯管理機關(guān)責令限期調(diào)回外匯,強制收兌,并處逃匯金額30%以上5倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任: 
(一)違反國家規(guī)定,擅自將外匯存放在境外的; 
(二)不按照國家規(guī)定將外匯賣給外匯指定銀行的; 
(三)違反國家規(guī)定將外匯匯出或者攜帶出境的; 
(四)末經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,擅自將外市存款憑證。外市有價證券攜帶或者郵寄出境的; 
(五)其他逃匯行為。



第三十九條  
有下列非法套匯行為之一的,由外匯管理機關(guān)給予警告,強制收兌,并處非法套匯金額30%以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任: 
(一)違反國家規(guī)定,以人民幣支付或者以實物償付應(yīng)當以外匯支付的進口貸款或者其他類似支出的; 
(二)以人民幣為他人支付在境內(nèi)的費用,由對方付給外匯的; 
(三)未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,境外投資者以人民幣者境內(nèi)所購物資在境內(nèi)進行投資的; 
(四)以虛假或者無效的憑證、合同、單據(jù)等向外匯指定銀行騙購?fù)鈪R的; 
(五)非法套匯的其他行為。



第四十條  
未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準,擅自經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的,由外匯管理機關(guān)沒收違法所得,并予以取締;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。 
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)擅自超出批準的范圍經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的,由外匯管理機關(guān)責令改正,有違法所得的,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的,處10萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的,由外匯管理機關(guān)責令整頓或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。



第四十一條  
外匯指定銀行未按照國家規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的,由外匯管理機關(guān)責令改正,通報批評,沒收違法所得,并處10萬元以上50萬元以下的罰款,倩節(jié)嚴重的,停止其辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)。



第四十二條  
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)違反人民幣匯率管理,外匯存貸款利率管理或者外匯交易市場管理的,由外匯管理機關(guān)責令改正,通報批評,有違法所得的,沒收違法所得,并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款;沒有違法所得的,處10萬元以上50萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重的,由外匯管理機關(guān)責令整頓或者吊銷經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)許可證。



第四十三條 境內(nèi)機構(gòu)有下列違反外債管理行為之一的,由外匯管理機關(guān)給予警告,通報批評,并處10萬以 
上50萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任:



(一)擅自辦理對外借款的;

(二)違反國家有關(guān)規(guī)定,擅自在境外發(fā)行外幣債券的;

(三)違反國家有關(guān)規(guī)定,擅自提供對外擔保的;

(四)有違反外債管理的其他行為的。



第四十四條  
境內(nèi)機構(gòu)有下列非法使用外匯行為之一的,由外匯管理機關(guān)責令改正,強制收兌,沒收違法所得,并處違法外匯金額等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追窮刑事責任:

(一)以外幣在境內(nèi)計價結(jié)算的;

(二)擅自以外匯作質(zhì)押的;

(三)私自改變外匯用途的;

(四)非法使用外匯的其他行為。



第四十五條  
私自買賣外匯、變柑買賣外匯或者倒買侄賣外匯的,由外匯管理機關(guān)給予警告,強制收兌,沒收違泛所得,并處違法外匯金額30%以上3倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。



第四十六條  
境內(nèi)機構(gòu)違反外匯帳戶管理規(guī)定,擅自在境內(nèi)、境外開立外匯帳戶的,出借、串用、轉(zhuǎn)讓外匯帳廣的,或者擅自改變外匯帳戶使用范圍的,由外匯管理機關(guān)責令改正,撤銷外匯帳戶,通報批評,并處5萬元以上30萬以下的罰款。



第四十七條  
境內(nèi)機構(gòu)違反外匯核鉑管理規(guī)定,偽造、涂改、出借、轉(zhuǎn)讓或者重復(fù)使用進出口核銷單證的,或者未按規(guī)定辦理核銷手續(xù)的,由外匯管理機關(guān)給予警告,通報批評,沒收違法所得,并處5萬元以上30萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。



第四十八條  
經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)違反本條例第二十八條、第三十條規(guī)定的,由外匯管理機關(guān)責令改正,通報批評,并處5萬元以上30萬元以下的罰款。



第四十九條  
當事人對外匯管理機關(guān)的處罰決定不服的可以自收到處罰決定通知書之日起15日內(nèi)向上一級外匯管理機關(guān)申請復(fù)議;上一級外匯管理機關(guān)應(yīng)當自收到復(fù)議申請書之日起2個月內(nèi)作出復(fù)議決定。當事人對復(fù)議決定仍不服的,可以依法向人民法院提起訴訟。



第五十條  
境內(nèi)機構(gòu)違反外匯管理規(guī)定的,除依照本條例給予處罰外,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員,應(yīng)當給予紀律處分;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責任。



 



第六章 


附則



第五十一條 
本條例下列用語的含義: (一)“境內(nèi)機構(gòu)”是指中華人民共和國境內(nèi)的企業(yè)事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體、部隊等,包括外商投資企業(yè)。 
(二)“外匯指定銀行”是指經(jīng)外匯管理機關(guān)批準經(jīng)營結(jié)匯和售匯業(yè)務(wù)的銀行。 
(三)“個人”是指中國公民和在中華人民共和國境內(nèi)居住滿1年的外國人。 
(四) “駐華機構(gòu)”是指外國駐華外交機構(gòu)、領(lǐng)事機構(gòu)、國際組織駐華代表機構(gòu)。外國駐華商務(wù)機構(gòu)和國外民間組織駐華業(yè)務(wù)機構(gòu)等。 
(五)“來華人員”是指駐華機構(gòu)的常駐人員、短期入境的外國人、應(yīng)聘在境內(nèi)機構(gòu)工作的外國人以及外國留學(xué)生等。 
(六)“經(jīng)常項目”是指國際收支中經(jīng)常發(fā)生的交易項目,包括貿(mào)易收支、勞務(wù)收支、單方面轉(zhuǎn)移等。(七)“資本項目”是指國際收支中因資本輸出和輸入而產(chǎn)生的資產(chǎn)與負質(zhì)的增減項目,包括直接投資、各類貸款、證券投資等。




第五十二條  
保稅區(qū)的外匯管理辦法,由國務(wù)院外匯管理部門另行制定。



第五十三條  
邊境貿(mào)易和邊民互市的外匯管理辦法,由國務(wù)院外匯管理部門根據(jù)本條例規(guī)定的原則另行制定。

第五十四條 
本條例自1996年4月1日起施行。

1980年12月18日國務(wù)院發(fā)布的《中華人民共和國外匯管理暫行條例》及其配套的細則同時廢止。

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